洲只是陈启发摆在台面上的一个傀儡,王思邦、陈小君、吕鹏、许成欣等团伙成员都是陈启发去年回国时陆续招牌的。他聘请陈小君、吕鹏等人作为当时尚未正式注册的东融公司的分析师及业务代理,约定由陈小君发展客户,给其手续费75%及客户亏损50%的提成。
而上述几人在明知‘聚富宝订购回收系统’为一款虚拟软件、客户资金并未真正进入海外白银现货交易市场的情况下,依然让他们再次发展的下线去发展客户,并约定在获得公司所给的提成后,再与遍及全国十六个省市的下线进行分成……”
在国内招聘几个“业务代理”,“业务代理”发展下线,下线再发展下线,既是诈骗也是传销,危害太大了!
韩博紧锁眉头,冷冷地问:“他们具体是怎么操作的?”
“韩局,我举一个例子吧。”
案情比较复杂,罗敏又有些紧张,不知道该从何说起,干脆翻出一份笔录举例说明:“去年8月份,家住啰湖区的蔡兴华接到一个陌生电话,一位自称是兴业投资咨询公司员工的李某,向他推荐这个所谓的美国黄金白银交易平台。
经不住软磨硬泡,蔡先生通过电脑将身份证照片发给李某,并在‘聚富宝’平台上注册账户,投入4000元人民币准备试试。他没想到的是,在‘平台指导老师’余某的指导下真赚了钱,两个星期不到的时间里,账户金额翻了倍,达到近万元,这把原先炒股亏过钱的蔡先生高兴坏了。
之后,陈某趁热打铁,向蔡先生推介VIP客户才能购买的项目,蔡先生一下子投进去40万元。但这次,指导老师陈某的指导‘失误’了,蔡先生买的品种当天就爆仓,40万元一天就‘亏’的血本无归。”
罗敏俯身翻出第二份案卷,接着道:“去年11月14日,家住安宝区的刘爽在家中上网时,一位美女头像的QQ用户主动要求添加刘先生为好友,刘先生随即同意添加对方。
通过QQ交流一段时间后,刘先生发现女网友经常在QQ空间发豪车豪宅照片、出国旅游等记录,俨然是一位‘白富美’。
今年初,女网友告诉刘先生她是从事海外黄金白银交易的,赚了不少钱,并将其盈利的截图通过QQ发给刘先生,蛊惑刘先生和她一起进平台投资。
刘先生说他对平台投资不是很懂,对黄金白银的行情也不是很了解。女网友称她可以推荐专业的分析师指导,并将刘先生拉进一个QQ交流群。根据交流群信息,刘先生发现有不少人在向‘华尔街的分析师’取经,分析师也十分耐心地对他们进行指导。
出于对网友及专家的信任,刘先生随后按照女网友的指示,下载‘聚富宝’平台软件并注册开户,先后向平台投入共
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